最新消息：关于超过10亿美元通过Binance账户流向与伊朗相关实体的内部细节，包括一名79岁的中国VIP用户和一名涉嫌伊朗黄金走私者。 “这不仅仅是一个警示信号，它是一个立即升级的触发因素，”一位前检察官表示。

@bdanweiss 我们的新文章深入探讨了资金如何流经 Binance 账户，包括两位无关的中国 VIP 用户，他们转移了数亿美元，尽管调查人员发现他们可能共享了一台设备。 关键的 gas 费用也来自两名在 Binance 上的伊朗国籍人士。

@bdanweiss 尤其是在Binance与美国政府达成2023年认罪协议后，合规专家告诉我们，这些转账应该立即引起警觉。相反，调查人员几个月后才发现这些可疑的资金流动，而中国账户直到1月才被下线。

@bdanweiss 文章中的另一个新细节是，部分流向 Blessed Trust 的资金，这是一家与 Binance 密切合作的商业伙伴，源自 USDC 发行方 Circle。 Circle 的发言人告诉我们，他们在 2025 年终止了与 Blessed Trust 的客户关系。